KORU SİGORTA A.Ş.
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
DUYURUSU
İLAN TARİHİ: 03.05.2021
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet;
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU’nun 05.05.2021 tarihinde, saat 11.00’da, 19 Mayıs Mah. İnönü Cad. Tüzün Plaza 96/4 Kozyatağı / İSTANBUL adresinde gerçekleştirileceğine dair olağanüstü genel kurula çağrı ilanı 15.04.2021 tarihli ve 10310 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanmıştı.
COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle, hastalığın Ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair alınan tedbirlere yönelik olarak T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 27.04.2021 tarih ve 7576 sayılı Genelgesi ile 29.4.2021 - 17.05.2021 tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamaları getirilmiştir. Bu kısıtlamalar çerçevesinde ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 29.04.2021 tarih ve 63624674 sayılı yazı doğrultusunda, anılan genel kurul toplantımız ertelenmiştir. Ertelenen OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL toplantımız 24.05.2021 tarihinde saat 11:00’da 19 Mayıs Mah. İnönü Cad. Tüzün Plaza 96/4 Kozyatağı / İSTANBUL adresindeki şirket merkezinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere gerçekleştirilecektir.
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname örneği ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
Gündem:
1. Açılış ve saygı duruşu.
2. Toplantı Başkanlığının seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3. Esas Sözleşmenin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19. maddelerinin tadil edilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
4. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
5. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret, huzur hakkı, ikramiye ve primlerin tespiti,
6. Dilekler ve kapanış.
Genel kurul toplantımıza asaleten veya aşağıda paylaşılan vekâletname örneği ile temsilciniz vasıtasıyla katılım sağlanması gereğini bilgilerinize sunarız.
KORU SİGORTA A.Ş
Yönetim Kurulu
VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ
Pay sahibi olduğum Koru Sigorta Anonim Şirketi’nin 24.05.2021 tarihinde saat: 11:00'da, 19 Mayıs Mah. İnönü Cad. Ali İhsan Tüzün İş Merkezi N.96 K.4 Kozyatağı / Kadıköy / İSTANBUL adresindeki Şirket merkezinde gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .................................................’nu temsilci tayin ettim.
Vekâleti verenin
Adı Soyadı :
Sermaye miktarı :
Pay adedi :
Adresi :
Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi gerekmektedir.
EK: Esas Sözleşme Değişikliği Tadil Metni
