Duyurular

                                                                                                                                                                                                                   13.06.2022

KORU SİGORTA A.Ş.
Olağan Genel Kurul Toplantısı
DUYURUSU

Şirketimiz Koru Sigorta A.Ş’nin 2021 faaliyet yılı OLAĞAN GENEL KURULU 30.06.2022 tarihinde, saat 11:00’da, 19 Mayıs Mah. İnönü Cad. Tüzün Plaza N.96/4 Kozyatağı/ İSTANBUL adresindeki şirket merkezinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır. 30.06.2022 tarihinde saat 11.00’da gerçekleştirilecek olan Olağan Genel Kurul Toplantısı, 17.05.2022 tarihinde nisapsızlık nedeniyle toplanamayan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın devamı niteliğindedir.

GÜNDEM:

1. Açılış ve saygı duruşu.

2. Toplantı Başkanlığının seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

3. 2021 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

4. 2021 yılına ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,

5. 2021 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,

7. 2021 yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi,

8. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret, huzur hakkı, ikramiye ve primlerin tespiti,

9. Yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde olan değişikliklerin onaylanması,

10. Bağımsız Denetçinin seçimi,

11. Dilekler ve kapanış.

Genel Kurulda görüşülecek Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve 2021 yılı finansal tabloları ile yönetim kurulunun kârın kullanım şekli önerisi Şirketimiz merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulmaktadır.

Genel kurul toplantımıza asaleten veya aşağıda paylaşılan vekâletname örneği ile temsilciniz vasıtasıyla katılım sağlanması gereğini bilgilerinize sunarız.                                                                               

KORU SİGORTA A.Ş

Yönetim Kurulu

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

Pay sahibi olduğum Koru Sigorta Anonim Şirketi’nin 30.06.2022 tarihinde saat: 11:00'da, 19 Mayıs Mah. İnönü Cad. Ali İhsan Tüzün İş Merkezi N.96 K.4 Kozyatağı / Kadıköy / İSTANBUL adresindeki Şirket merkezinde gerçekleştirilecek 2021 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .................................................’nu temsilci tayin ettim.

Vekâleti verenin

Adı Soyadı:

Sermaye miktarı:

Pay adedi:

Adresi:

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi gerekmektedir.